70亿订单说没就没?金发科技有前科:曾参与联合做局货物空转骗钱

其中一个鲜为人知的故事,还曾显示其“劣迹”:曾参与联合做局货物空转骗钱。被骗方还在法庭上称,因为案涉合同及交易模式,金发科技获得了巨额业绩,直接影响其公司股价及员工绩效。且类似操作手法金发科技已经实施多年。这是否意味着,金发科技此前披露的业绩真实性存疑?

因为一笔来自美国的近70亿口罩订单被爽约,金发科技(600143.SH)近日被推至舆论风口浪尖。

70亿元订单说没就没,且公告从签订订单,到订单取消,无人知道金发科技是跟美国的哪一家公司签订的合同。更为奇怪的是,签订完该巨额订单后,法定代表人离职了。

清流工作室发现,在离奇剧情的背后,金发科技这家上市公司身上,可谓“怪事连篇”,其中,一个鲜为人知的故事显示,金发科技曾有“劣迹”:2015年初,金发科技联合一名为罗建中的商人设局,以“低价进货加价转卖”为饵,实际上则货物空转,致使一家公司上当被骗取巨额资金。

清流工作室获取的几份裁判文书显示,2017年7月20日,杭州市中级人民法院作出的一份刑事判决书查明了以下事实:

2015年初,罗建中因高息借贷而背负巨额债务无力偿还,遂起意通过实际控制的广东百万化工有限公司(下称“百万公司”)以融资贸易形式骗取资金,维系资金运转。为此,罗建中通过一位姓黄的人士,联系上了浙江三友发展集团有限公司及其子公司浙江友圣工贸有限公司(以下统称“三友公司”)的负责人。

双方约定“融资贸易”合作模式为百万公司向三友公司低价供货,三友公司再向金发科技加价供货,并由百万公司直接将货物交付金发科技,而后金发科技贸易部开具收料凭证交三友公司,三友公司据此凭证先行支付80%货款给百万公司,待45日后金发科技将货款全额支付给三友公司,三友公司再将余款支付百万公司。

然而,在实际运作中,罗建中控制的百万公司与金发科技并无货物往来,只是三方进行资金流转。

根据三友公司方面的说法,在三友公司和金发科技前后六个合同签订后,三友公司才发现业务真相并非如此,百万公司和金发科技隐瞒了一系列事实,实际上他们双方串通编织了一个圈套,诱使三友公司与其发生业务往来并最终套取三友公司资金。

2015年3月,罗建中以上述方式进行两次资金流转,其中金发科技贸易部的收料凭证均由罗建中指示百万公司员工制作后交给金发科技,金发科技确认盖章后再经罗建中通知并派员陪三友公司人员前往交接。罗建中以此获得三友公司信任。

2015年5月19日至6月18日期间,罗建中以百万公司名义先后与三友公司、金发科技以上述方式分别订立4份购销合同,并伪造对应合同项下的金发科技贸易部收料凭证,随后通知三友公司派员前往广东交接。在交接期间,被告人罗建中指使员工将三友公司交接人员送到金发科技门口而不入,并指使员工在金发科技门口将伪造的4份收料凭证交付给三友公司交接人员,造成从金发科技接收凭证的假象。

而后,三友公司据该虚假收料凭证,以承兑汇票形式将合同款项共计3600万元交付罗建中。随后,罗建中将上述承兑汇票贴息套现,汇至百万公司等多家关联公司账户,用于归还前债本息、个人挥霍等花用殆尽。

合同账期届满后,三友公司持虚假收料凭证向金发科技催讨钱款,发觉被骗后遂向罗建中追讨还款。罗建中仅支付三友公司100万元,余款无力偿还。至案发,除上述姓黄的人士以物作价代为偿还442.8万元外,三友公司实际损失3057.2万元。

清流工作室注意到,浙江省杭州市滨江区人民法院、浙江省杭州市中级人民法院作出的判决均认为,金发科技存在过错且金发科技的过错与本案损失存在因果关系。

理由是,罗建中为了解决资金困难,以“融资贸易”形式进行融资,金发科技之前曾参与大量交易。在合作过程中,根据罗建中在公安的询问笔录、金发科技业务主管侯红军、黄少柯在公安的询问笔录,反映罗建中对金发科技形成2500万元或2700万元的负债后,金发科技不再愿意自己垫资,要求罗建中应先结清之前业务。由此可见,罗建中的资信状况出现严重问题。金发科技向三友公司签署无实际货物往来的收料凭证,同时也不愿意披露此等信息,故可认定金发科技存在过错。

此外,从公安笔录中,三友公司愿意参与罗建中设置的“融资贸易”中出资一方,最重要的是,有上市背景、资信状况良好的金发科技提供背书担保。易言之,三友公司被罗建中设局诈骗,如果没有金发科技以买卖合同形式承诺付款,三友公司自然不会参与交易,就形成不了所谓的闭环交易。

根据浙江省杭州市滨江区人民法院2019年7月作出的判决,金发科技需要对罗建中向三友公司的退赔违法所得承担补充赔偿责任、支付三友公司利息损失,以及对判决的相关债务承担连带清偿责任,并且驳回了三友公司部分诉讼请求。各方不服判决,向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。不过,2020年4月,浙江省杭州市中级人民法院驳回上诉,维持原判。

清流工作室注意到,根据三友公司的说法,三友公司的遭遇并非孤例。类似的融资贸易操作手法,百万公司和金发科技已实施多年,只是中间商有所不同,除三友公司介入他们资金业务外,至少还有:万商台电子商务有限公司、浙江百诚集团股份有限公司、珠海冀华物产有限公司,且金发科技与浙江百诚集团股份有限公司、珠海冀华物产有限公司也产生了多起诉讼,涉案金额几百万至几千万元不等。

三友公司指出,因为案涉合同及交易模式,金发科技获得了巨额业绩,直接影响其公司股价及员工绩效,且每吨(货物)有相应提成,获得利益。

如若三友公司所述成立,将意味着金发科技此前披露的业绩真实性要打一个问号。

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